بازدید رییس ستاد رویارویی با قاچاق کالا و ارز از زیرساخت های رصد پولشویی
لباس نو: رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اتفاق اعضاء شورای معاونان این ستاد با حاضرشدن در مرکز ملی اطلاعات مالی ایران، از زیرساخت های رصد معاملات مشکوک بازدید نمود.
به گزارش لباس نو به نقل از مهر، علیرضا رشیدیان نماینده ویژه رییس جمهور و رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اتفاق اعضاء شورای معاونان این ستاد با حاضرشدن در مرکز ملی اطلاعات مالی ایران، از زیرساخت های رصد معاملات مشکوک و تقاطع هوشمند داده مبنا در شناسایی جرایم منشأ پولشویی بازدید نمود.
در جریان این بازدید، رشیدیان با اشاره به تصریح قانون مبارزه با قاچاق درباب رصد جریان مالی قاچاق عنوان کرد: در نام ستاد، عبارت "مبارزه با قاچاق ارز" به صراحت قید شده و به سبب قانون ما موظف به شناسایی و رویارویی با انحرافات مالی در رابطه با قاچاق هستیم. حضور نمایندگان محترم قوه قضائیه و ضابطان در ستاد نیز این امکان را فراهم می آورد که اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده در عرصه پیشگیری و رویارویی با اینگونه اقدامات غیرقانونی، با قدرت بیشتری پیگیری شود.
وی با تکیه بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای فناورانه اشاره کرد: با اتکا به ظرفیت بانکهای اطلاعاتی و استفاده از هوش مصنوعی داخلی می توان از داده هایی غنی و ابزارهای سیستمی مرکز ملی اطلاعات مالی بهره برداری نمود و با بررسی الگوهای رفتاری غیرقانونی در فرآیندها، جریانات مالی را شناسایی کرد. این امر مستلزم تعریف فاکتورهای دقیق برای شناسایی کارهای مشکوک خصوصاً در عرصه هایی با حجم بالای گردش مالی است.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر تشکیل کارگروه های تخصصی مشترک بین ستاد و مرکز تاکید کرد و اضافه کرد: مرکز اطلاعات مالی با تأکید بر منابع داده ای و توان کارشناسی می تواند نقش برجسته ی در مبارزه هدفمند با قاچاق ارز و پولشویی ایفا کند. تبادلات آموزشی، تدوین تفاهم نامه های مشخص در عرصه های همکاری مشترک و ایجاد زیرساخت های فنی مناسب برای تبادل سریع و امن اطلاعات همچون زمینه های مؤثر همکاری دوجانبه است.
رشیدیان با اشاره به اهمیت توسعه و پیشرفت اقتصادی توأم با امنیت و عدالت کشور تاکید کرد: دشمنان با محوریت ایجاد بی نظمی اقتصادی و افزایش نارضایتی و القای ناکارآمدی، بدنبال دلسرد کردن مردم هستند بدین سبب شفاف سازی و تعریف فرآیندهای قابل رصد در جریان مالی در دفاع از اقتصاد و تجارت قانونی می تواند زمینه را برای مقابله مؤثر با اخلالگران اقتصادی فراهم آورد.
نماینده ویژه رییس جمهور ضمن قدردانی از کوشش های مهندس خانی رییس مرکز اطلاعات مالی و همکاران ایشان، از درگاه خداوند متعال، توفیق بالاتر از پیش خدمتگزاران نظام در راه اعتلای کشور و خدمت به ملت شریف ایران را مسئلت کرد.
آفت اصلی جبهه مبارزه با فساد؛ تک روی و عدم همگرایی و هم افزایی
هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی با تشکر از حضور نماینده ویژه رییس جمهور و رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و هیات همراه به تشریح اقدامات و فرآیندهای اجرای قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه مالی تروریسم پرداخت و اظهار داشت: هدف از برگزاری این نمایشگاه دائمی و اتاق رصد مالی فقط انعکاس اقدامات و کارهای نبوده و مرکز درنظر دارد ضرورت رفع موانع و ایجاد همگرایی و همکاری نظام مند بین دستگاه های نظارتی در این زمینه را تشریح و فرهنگ پرهیز از اقدامات جزیره ای و ناهماهنگ بین دستگاه های متولی مبارزه با فساد را ترویج نماید چونکه آفت اصلی جبهه مبارزه با فساد در کشور تک روی و عدم همگرایی و هم افزایی ظرفیتهای در اختیار است.
دبیر شورای عالی پیش گیری از جرایم پولشویی و رویارویی با تامین مالی تروریسم در ادامه، با تکیه بر نقش اقدامات پیشگیرانه در عرصه پولشویی و ایجاد فساد تاکید کرد: رویکرد تمامی دستگاه های نظارتی و دستگاه های مشمول قانون مبارزه با پولشویی باید پیشگیرانه باشد برای اینکه این رویکرد در ایجاد زمینه و فضای مناسب برای رشد و توسعه اقتصاد کشور نقش اصلی را ایفا می کند.
وی تاکید کرد: باید بپذیریم زمان تغییر رویکرد در جبهه مبارزه با فساد یا تغییر ریل از برخورد با فاسد به برخورد با پول های کثیف و بدون منشأ فرا رسیده است چونکه این پول کثیف است که موجب فساد است و تا آن زمان که پول های کثیف و بدون منشأ را کنترل نکنیم شاهد فساد و فاسد خواهیم بود.
منبع: لباس نو
از این مطلب لباس نو خوشتان آمد؟
(1)
(0)
تازه ترینهای لباس نو مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب